证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑           公告编号：2022-021



                    安徽万朗磁塑股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出第二届监事会第八次会议通知，会议于 2022
年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：

    1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及
中国证券监督管理委员会的规定。
    2、公司 2021 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内
的实际情况。

    3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年年度财务报告
公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    4、截至提出本意见时，未发现参与 2021 年年度报告编制、审计人员有违反
保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年度利润分配公告》（公告编号：2022-023）。

    （六）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事方媛女士回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于确认 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编
号：2022-024）。

    （七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

    （八）审议通过《关于确认监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于预计 2022 年对外捐赠总额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于预计 2022 年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：
2022-026）。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-027）。

    （十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。


                                     安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 19 日