证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑          公告编号：2022-033



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 7 日以通
讯方式发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于 2022 年 5 月 10 日以现场结
合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾
中主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与重庆柏纳伟晟新材料科技有限
公司（以下简称“伟晟新材料”）共同投资设立重庆万朗新材料科技有限公司（最
终以工商登记机关核准为准，以下简称“重庆新材料”），重庆新材料注册资本
4,000 万元，其中，公司以货币方式出资 2,040 万元，股权占比 51%；伟晟新材
料以货币方式出资 1,960 万元,股权占比 49%。
    本次公司与伟晟新材料设立合资公司符合公司发展战略，合资公司主要经营
新材料、改性材料、色母料、功能母料相关研发、生产、销售，是公司产业链纵
向延伸的重要举措，对于增强公司原材料核心竞争力，扩大客户市场份额，增强
区域协同供货保障能力，降低成本，增强盈利能力具有积极作用，有助于发挥公
司产业链上下游协同效应，对公司具有积极战略意义。
   董事会授权公司总经理及管理层办理涉及本次对外投资的投资协议、工商登
记、环评等具体事宜并签署相关文件。
   表决结果：    9 票同意，   0 票反对， 0 票弃权



   特此公告。



                                        安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 11 日