证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑           公告编号：2022-041


                      安徽万朗磁塑股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式发出第二届监事会第十次会议通知，会议于 2022
年 7 月 4 日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的
规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定。2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励
约束机制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性
和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《安徽万朗
磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：
2022-042）。
       （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并
具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

       （三）审议通过《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情
形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况
的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                         安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 5 日