证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑           公告编号：2022-047


                       安徽万朗磁塑股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于
2022 年 7 月 19 日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实
际参与表决监事 3 名。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规
则》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
    为减少 PVC 等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风
险，降低原材料成本，实现稳健经营，同时根据业务实际情况，综合考虑采购规
模及套期保值业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材
料的套期保值业务。
    公司及下属子公司拟以自有资金开展保证金/权利金最高额不超过人民币
1,000 万元的生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务。上述额度在使用
期限范围内可循环滚动使用。使用期限自本次监事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    公司开展套期保值业务充分利用期货、期权市场的价格发现和套期保值功
能，能有效防范和化解大宗原材料价格波动带来的经营风险。为防范套期保值业
务风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在
损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告
编号：2022-048）。

    （二）审议通过《关于制定<大宗原料套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽万朗磁塑股份有限公司大宗原料套期保值业务管理制度》。


   特此公告。


                                         安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
                                                       2022 年 7 月 20 日