证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-051



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日以通
讯方式发出第二届董事会第二十二次会议通知，会议于 2022 年 7 月 22 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 8 人），公司监事及高级
管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 22
日为授予日，向 96 名激励对象授予 249.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权，公司董事长时乾中与激励对
象时勃存在关联关系，已回避表决。


    特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                 2022年7月23日