证券代码：603150               证券简称：万朗磁塑     公告编号：2022-060



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日以通
讯方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于 2022 年 8 月 23 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 8 人），公司监事及高级
管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司2022年半年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：     9票同意，    0票反对， 0票弃权。
    （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-062）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：     9票同意，    0票反对， 0票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：   9票同意，   0票反对， 0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：   9票同意，   0票反对， 0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：   9票同意，   0票反对， 0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：   9票同意，   0票反对， 0票弃权。



特此公告。


                                     安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                      2022年8月24日