证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑       公告编号：2022-072



                       安徽万朗磁塑股份有限公司
            关于公司部分高级管理人员变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、高级管理人员辞职情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总
经理时乾中先生及财务总监、董事会秘书万和国先生的书面辞职报告。因工作原
因，时乾中先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，时乾中先生继续担
任公司董事长职务；万和国先生申请辞去财务总监、董事会秘书职务。根据有关
规定时乾中先生、万和国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，时乾中先生持有公司 31,966,620 股股票（尚未满足首
发上市解除限售条件）；万和国先生持有公司限制性股票激励计划授予的
110,000 股股票（尚未满足解除限售条件）。后续时乾中先生、万和国先生将继
续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规
及相关承诺。
    时乾中先生、万和国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在保障公
司经营、推动公司高质量发展、规范运作、履行社会责任等方面发挥了重要作用。
在此，公司及公司董事会对时乾中先生、万和国先生在任期间为公司所做的辛勤
工作和贡献表示衷心感谢！并期待时乾中先生、万和国先生未来的工作一切顺利，
为公司做出新的贡献。
    二、聘任高级管理人员情况
    2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于聘任公司部分高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《安徽
万朗磁塑股份有限公司章程》有关规定，董事会聘任万和国先生为公司总经理，
聘任陈雨海先生为公司副总经理，聘任丁芳女士为公司财务总监，聘任张小梅女
士为公司董事会秘书，在公司董事会聘任新的证券事务代表前张小梅女士将继续
兼任公司证券事务代表职务。上述聘请的高级管理人员任职资格已经董事会提名
委员会审核通过，任期与公司第二届董事会任期一致。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见：本次聘任程序符合《中华人民共
和国公司法》《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》等有关规定；我们认真核查了
万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士及张小梅女士的个人履历、教育背景、工作
情况等，没有发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者等情况。万和国先生、陈
雨海先生、丁芳女士及张小梅女士具备担任相应职务的资格和条件，能够胜任该
岗位的职责要求。同意本次聘任结果。
    截至本公告披露日，万和国先生持有公司限制性股票激励计划授予的
110,000 股股票（尚未满足解除限售条件）；陈雨海先生持有公司限制性股票激
励计划授予的 74,000 股股票（尚未满足解除限售条件）；丁芳女士持有公司限
制性股票激励计划授予的 40,000 股股票（尚未满足解除限售条件）；张小梅女
士持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 股股票（尚未满足解除限售条件）。
    张小梅女士的联系方式如下：
    联系电话：0551-63805572
    电子邮箱：higagroup@higasket.com
    联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）
    万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士、张小梅女士简历见附件



    特此公告。



                                        安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 17 日
附件：
    万和国先生个人简历
    万和国先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本
公司财务总监、董事会秘书；现任公司总经理。
    万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 110,000 股股票（尚未
满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    陈雨海先生个人简历
    陈雨海先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历。曾任公司营运部长、营运总监，现任公司副总经理。
    陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 74,000 股股票（尚未
满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    丁芳女士个人简历
    丁芳女士，1988 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历，中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作，
现任公司财务总监。
    丁芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 万股股票（尚未
满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    张小梅女士个人简历
    张小梅女士，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
已于 2017 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：
970003）。曾先后担任会计、财务经理、审计经理、资金经理等工作，现任公司
董事会秘书，兼任证券事务代表。
    张小梅女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 万股股票（尚
未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人。