证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑          公告编号：2022-091



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开
第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》。公司第三届董事会成员拟定为七名董事，《公司章程》需做相应修改。该
事项尚需提交公司股东大会审议。

    具体修订内容如下：


               修改前                               修改后

第 一 百零七条 董事会由 九名董事组 第一百零七条 董事会由 七 名董事组
成，其中独立董事三名。公司董事会设 成，其中独立董事三名。公司董事会设
董事长一人。                         董事长一人。


    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》
于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    三、办理工商登记相关事项

    根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》变更需经公司股
东大会审议通过。待上述事项经股东大会审议通过后,公司将及时办理有关变更
备案手续。最终以工商行政管理部门核定为准。


    特此公告。

                                         安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022 年 12 月 10 日