证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-087



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日以通
讯方式发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于 2022 年 12 月 9 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事、高级
管理人员及董事候选人列席会议，会议由董事长时乾中主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、刘良德先生、张
芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事人选。
    表决结果：
    1、选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    2、选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    3、选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    4、选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四
次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-090）。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜
女士为公司第三届董事会独立董事。
    表决结果：
    1、选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    2、选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    3、选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事；
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四
次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-090）。
    （三）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
    同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元（税前）标
准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。
    表决结果：   9票同意，   0票反对， 0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四
次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    同意修订公司章程部分条款并启用新章程。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
2022-091）。
    表决结果：     9票同意，   0票反对， 0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议
    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：     9票同意，   0票反对， 0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议
    （六）审议通过《关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和
预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交
易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。
    表决结果：     9票同意，   0票反对， 0票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：
2022-093）。
    表决结果：     9票同意，   0票反对， 0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
    董事会提请于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-089）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                             2022年12月10日