证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-096



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日以
通讯方式发出第三届董事会第一次会议通知，会议于 2022 年 12 月 26 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事、高级
管理人员列席会议，经全体董事推选，会议由董事万和国主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及变更法定代表人的
议案》
    公司董事会选举万和国先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为
公司法定代表人，时乾中先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为
万和国先生。公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商
变更登记事宜。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2022-095）。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委
员的议案》
    董事会选举以下人员组成公司第三届董事会专门委员会，各专门委员会委员
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    公司董事会各专门委员会成员如下：
    董事会战略委员会：万和国（主任委员）、叶圣、陈雨海
    董事会审计委员会：陈矜（主任委员）、杜鹏程、万和国
    董事会提名委员会：叶圣（主任委员）、杜鹏程、张芳芳
    董事会薪酬与考核委员会：杜鹏程（主任委员）、叶圣、刘良德
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2022-095）。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任万和国先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：   7票同意，   0票反对， 0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2022-095）。
    （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任张芳芳女士、陈雨海先生为公司
副总经理；聘任丁芳女士为公司财务总监；聘任张小梅女士为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：   7票同意，   0票反对， 0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2022-095）。
    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任余敏女士为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   表决结果：   7票同意，   0票反对， 0票弃权。



   特此公告。


                                        安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                        2022年12月27日