证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑        公告编号：2023-010



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18 日以通
讯方式发出第三届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 2 月 21 日以现场结合
通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事、高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》
    为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，经审议同意公司及控股子公
司 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。
综合授信额度的申请期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超
过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要，在
预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中
先生提供相应的连带责任保证担保。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机
构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议
案》
    为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司 2023 年度向合并
范围内公司拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保。担保额度有效期为自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的
公告》（公告编号：2023-014）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-012）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。


                                          安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 22 日