安徽万朗磁塑股份有限公司
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2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二三年三月九日
安徽万朗磁塑股份有限公司
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2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知
2 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程
3 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案
关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请综合授
议案一
信额度的议案
议案二 关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案
1
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2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
召开时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议
室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长万和国
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、
董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
四、介绍会议议程及会议须知；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案；
序号 会议内容
关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请
议案一
综合授信额度的议案
议案二 关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
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十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
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2023 年 3 月 9 日
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议案一
关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案
各位股东：
为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司预计向银
行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信
用证、票据贴现、票据池业务、融资租赁等（具体业务品种以相关金融机构审批
为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最
终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体
融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，
公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长
或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、
借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及
各金融机构资信状况具体选择金融机构。
根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担
保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公
司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.18 条款相关规定，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，
无需提交股东大会审议。
以上议案请审议
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日
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议案二
关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司 2023 年度向合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“合肥鸿迈”）、
荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称“荆州万朗”）、青岛万朗磁塑制品有限
公司（以下简称“青岛万朗”）、扬州鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“扬州
鸿迈”）、滁州万朗家电配件有限公司（以下简称“滁州万朗”）、广州万朗塑
料制品有限公司（以下简称“广州万朗”）、安徽合汇金源科技有限公司（以下
简称“合汇金源”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、
合肥领远新材料科技有限公司（以下简称“合肥领远”）、合肥雷世塑业科技有
限公司（以下简称“合肥雷世”）、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰
州万朗”）、合肥爱华塑胶有限公司（以下简称“合肥爱华”）、合肥达悦电子
科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下
简称“重庆盛泰”）拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保（本担保额度包括
现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：
单位：万元
被担保方最近 担保总额占
担保方持股 一期资产负债 截至目前 本次新增担 上市公司最近 是否关 是否反
担保方 被担保方
比例（%） 率（2022 年 9 担保余额 保额度 一期经审计净 联担保 担保
月 30 日） 资产比例（%）
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
荆州万朗 100 95.37% 0 1,000 1.56
青岛万朗 100 85.76% 0 1,000 1.56
扬州鸿迈 100 87.60% 0 1,000 1.56
公司 否 否
滁州万朗 100 96.24% 0 1,500 2.33
广州万朗 100 74.01% 0 500 0.78
合肥鸿迈 100 74.40% 0 1,000 1.56
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合汇金源 100 80.55% 0 2,000 3.11
小计 - - 0 8,000 12.45 - -
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
万朗部件 100 48.00% 0 2,000 3.11
合肥领远 100 62.06% 0 2,000 3.11
合肥雷世 100 50.42% 0 2,000 3.11
公司 泰州万朗 100 69.32% 0 2,000 3.11 否 否
合肥爱华 100 61.70% 0 1,000 1.56
重庆盛泰 51 38.42% 0 2,000 3.11
合肥达悦 73.9994 16.80% 0 1,000 1.56
小计 - - 0 12,000 18.67 - -
二、控股子公司对公司的担保预计
万朗部件 100 5,000 5,800 16.80
合肥古瑞新材料
100 670 530 1.87
有限公司
安徽邦瑞新材料
100 3,830 4,170 12.45
科技有限公司 公司 39.86% 否 否
合汇金源 100 0 8,000 12.45
滁州万朗 100 0 2,000 3.11
荆州万朗 100 0 5,000 7.78
合肥鸿迈 100 0 5,000 7.78
小计 - - 9,500 30,500 62.23 - -
公司 2023 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在
本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保
的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于 70%的控
股子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不得调
剂用于为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保。
本次担保额度的决议有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权
董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出
审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律
文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围
内的公司，担保风险可控。
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二、被担保方基本情况
（一）被担保方概述如下：
单位：万元
被担 统一社 注册地和 与上市
序 成立 法定代 注册
保方 会信用 主要办公 公司关 经营范围
号 时间 表人 资本
名称 代码 地点 系
磁性材料生产；磁性材料销售；
密封件制造；密封件销售；橡胶
制品制造；橡胶制品销售；塑料
制品制造；塑料制品销售；家用
电器研发；家用电器制造；家用
电器零配件销售；新材料技术研
1999 发；合成材料制造（不含危险化
913401
年 10 安徽省合 上市 学品）；合成材料销售；玻璃制
1 公司 007139 万和国 8,549.00
月 27 肥市 公司 造；日用玻璃制品制造；日用玻
55632Y
日 璃制品销售；机械设备研发；专
用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；机械设备销售；机械
设备租赁；模具制造；模具销
售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口。
2007 家电零部件及原辅料的研发、生
913401
合肥 年4 安徽省合 全资子 产、加工、销售；机械设备、模
2 237998 时乾中 2,500.00
鸿迈 月 10 肥市 公司 具的研发、制造和销售；机械设
43227X
日 备及模具租赁等。
塑胶制品、电器零配件的研发、
2015 制造与销售，包装制品制造与销
913401
合肥 年6 安徽省合 全资子 售；家用电器销售；绿化养护服
3 003438 时乾中 230.00
雷世 月4 肥市 公司 务；会展服务；机电设备、金属
60707T
日 材料销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务等。
磁性门封条、家用电器零部件的
2004 制造、加工、销售；塑料制品销
913212
泰州 年4 江苏省泰 全资子 售；通用机械设备研发、销售以
4 027610 时乾中 1,000.00
万朗 月6 州市 公司 及租赁（不含融资租赁）；自营
09667L
日 和代理各类商品及技术的进出口
业务等。
2010
914210 家电零部件及其制造设备、模
荆州 年8 湖北省荆 全资子
5 005597 时乾中 8,650.00 具、原辅料的生产、销售和相关
万朗 月 27 州市 公司
273581 进出口业务等。
日
8
安徽万朗磁塑股份有限公司
被担 统一社 注册地和 与上市
序 成立 法定代 注册
保方 会信用 主要办公 公司关 经营范围
号 时间 表人 资本
名称 代码 地点 系
2019 磁粉、磁性材料及制品、塑料制
913401
合肥 年 12 安徽省合 全资子 品、家电配件、机械、模具研
6 11MA2U 时乾中 1,000.00
领远 月 11 肥市 公司 发、加工、生产、销售和技术服
D7XR92
日 务等。
塑料零件的加工、销售；模具、
2011 塑料制品的销售；家用电器配
913702
青岛 年4 山东省青 全资子 件、汽车零部件、机械设备及配
7 115720 张芳芳 1,200.00
万朗 月7 岛市 公司 件的技术开发、制造、销售；机
60922A
日 械设备的租赁；货物及技术进出
口业务等。
一般项目：家用电器研发；家用
电器制造；家用电器销售；家用
电器零配件销售；塑料制品制
造；塑料包装箱及容器制造；塑
料制品销售；普通货物仓储服务
2016
913404 （不含危险化学品等需许可审批
万朗 年 11 安徽省淮 全资子
8 22MA2N 时乾中 24,900.00 的项目）；塑料加工专用设备制
部件 月 30 南市 公司
4JEX4U 造；机械设备销售；机械设备租
日
赁；住房租赁；非居住房地产租
赁；汽车零部件研发；汽车零部
件及配件制造；计算机软硬件及
外围设备制造；通信设备制造
等。
一般项目：塑料制品制造；塑料
制品销售；家用电器研发；家用
电器制造；家用电器零配件销
2015 售；磁性材料销售；机械设备研
913210
扬州 年 11 江苏省扬 全资子 发；机械设备销售；机械设备租
9 91MA1M 时乾中 500.00
鸿迈 月3 州市 公司 赁；专用设备制造（不含许可类
AQLQ0T
日 专业设备制造）；模具制造；模
具销售；货物进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
塑料粒料制造;塑料制品批发;塑
2013
914401 料板、管、型材制造;塑料零件制
广州 年 12 广东省广 全资子
10 840686 时乾中 100.00 造;塑料加工专用设备制造;模具
万朗 月 11 州市 公司
533155 制造;家用电力器具专用配件制
日
造。
9
安徽万朗磁塑股份有限公司
被担 统一社 注册地和 与上市
序 成立 法定代 注册
保方 会信用 主要办公 公司关 经营范围
号 时间 表人 资本
名称 代码 地点 系
2019 家电零部件、模具、焊接设备及
913411
滁州 年1 安徽省滁 全资子 原辅材料的研发、生产、销售；
11 00MA2T 黎刚 200.00
万朗 月3 州市 公司 机器设备的租赁；货物或技术进
D3JU2Y
日 出口等。
家电零部件的研发、加工、制
2014
913401 造、销售;塑料制品的研发、加
合汇 年 10 安徽省合 全资子
12 003945 时勃 3,000.00 工、制造、销售;机器设备的租
金源 月 31 肥市 公司
07612K 赁;模具、设备和原辅料的研发、
日
加工、制造及销售。
塑胶、五金制品生产及销售,胶
2016
913401 粘、胶带制品的销售,喷涂产品生
合肥 年8 安徽省合 全资子
13 23MA2M 张芳芳 1,400.00 产,五金、塑胶件表面处理,塑胶
爱华 月4 肥市 公司
YH7J21 件装配,塑胶件印刷,货物进出
日
口。
电子科技领域内的技术研发、技
术咨询、技术服务;塑胶制品、塑
料改性材料研发、生产和销售;绝
缘材料、铜箔、铝箔、导电泡棉
2013 及发泡泡棉、美纹纸胶带、保护
913401
合肥 年4 安徽省合 控股子 膜铭板标签、胶带、不干胶标
14 000665 张芳芳 833.33
达悦 月 15 肥市 公司 签、吸塑制品、塑料制品的生
199132
日 产、销售;电子产品维修;防静电
制品及设备、物流设备、机电设
备、气动元器件、及零部件销售;
自营和代理各类商品和技术的进
出口业务。
一般项目：新材料技术研发；塑
2022
915001 料制品制造；塑料制品销售；工
重庆 年5 重庆市江 控股子
15 16MAAC 徐世军 4,000.00 程塑料及合成树脂销售。（除依
盛泰 月 24 津区 公司
BKEC8K 法须经批准的项目外，凭营业执
日
照依法自主开展经营活动）。
注 1：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信
被执行单位。
注 2：以上单位除合肥达悦及重庆盛泰外，其他单位为公司及公司全资子公
司。合肥达悦股东为公司及罗卫国，其中公司持股 73.9994%，罗卫国持股
26.0006%；重庆盛泰股东为公司及重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司，其中公司
持股 51%，重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司持股 49%。
（二）被担保方最近一年又一期主要财务数据如下：
10
安徽万朗磁塑股份有限公司
单位：万元
序 被担保 流动负债
期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
号 人名称 总额
2021 年度
134,925.15 85,168.35 83,293.09 49,756.80 130,154.41 8,358.69
/2021.12.31
1 公司 2022 年 1-9
月 183,113.70 72,995.63 68,171.58 110,118.07 90,476.10 6,938.65
/2022.9.30
2021 年度
16,326.42 12,353.44 12,328.97 3,972.98 22,038.45 540.46
/2021.12.31
合肥鸿
2 2022 年 1-9
迈
月 16,439.50 12,231.13 12,194.43 4,208.37 13,108.91 197.23
/2022.9.30
2021 年度
2,405.94 1,410.69 1,399.67 995.25 4,696.52 193.73
/2021.12.31
合肥雷
3 2022 年 1-9
世
月 2,154.08 1,086.05 1,076.16 1,068.03 2,368.31 72.78
/2022.9.30
2021 年度
5,149.64 3,899.61 3,799.20 1250.04 7,283.03 -85.01
/2021.12.31
泰州万
4 2022 年 1-9
朗
月 4,710.96 3,265.59 3,190.94 1,445.37 5,956.44 195.34
/2022.9.30
2021 年度
4,371.90 3,878.48 3,788.73 493.42 7,906.31 223.89
/2021.12.31
荆州万
5 2022 年 1-9
朗
月 9,732.17 9,281.95 8,356.20 450.23 5,957.59 -43.19
/2022.9.30
2021 年度
3,953.02 2,886.10 2837.02 1066.93 8,043.11 124.49
/2021.12.31
合肥领
6 2022 年 1-9
远
月 4,715.82 2,926.43 2,418.16 1,789.40 7,373.81 722.47
/2022.9.30
2021 年度
13,348.46 12,046.76 11,676.79 1,301.70 8,374.06 350.09
/2021.12.31
青岛万
7 2022 年 1-9
朗
月 10,314.08 8,845.09 8,548.24 1,468.99 5,538.83 167.29
/2022.9.30
2021 年度
19,839.33 10,241.05 8,971.55 9,598.28 29,160.09 190.99
/2021.12.31
万朗部
8 2022 年 1-9
件
月 29,940.50 14,372.09 13,175.25 15,568.41 21,958.17 470.13
/2022.9.30
11
安徽万朗磁塑股份有限公司
序 被担保 流动负债
期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
号 人名称 总额
2021 年度
6,044.84 5,613.06 5,540.32 431.78 6,535.45 154.80
/2021.12.31
扬州鸿
9 2022 年 1-9
迈
月 6,557.39 5,744.31 5,679.67 813.07 6,374.97 381.30
/2022.9.30
2021 年度
1,298.33 900.55 687.35 397.79 2,746.93 89.69
/2021.12.31
广州万
10 2022 年 1-9
朗
月 1,775.73 1,314.27 871.58 461.45 2,077.66 63.67
/2022.9.30
2021 年度
1,158.61 1,215.24 1,194.69 -56.63 2,117.56 -60.69
/2021.12.31
滁州万
11 2022 年 1-9
朗
月 2,543.38 2,447.79 2,442.65 95.59 2,672.09 152.22
/2022.9.30
2021 年度
6,312.55 3,958.40 3,958.40 2,354.15 0.93 -53.97
/2021.12.31
合汇金
12 2022 年 1-9
源
月 13,386.41 10,782.73 10,762.35 2,603.68 3,801.01 249.53
/2022.9.30
2021 年度
1,922.09 1,882.45 1,600.08 39.63 1,011.79 41.05
/2021.12.31
合肥爱
13 2022 年 1-9
华
月 1,642.93 1,013.76 805.78 629.17 822.62 -310.46
/2022.9.30
2021 年度
1,276.35 351.54 346.20 924.81 1,243.93 -73.74
/2021.12.31
合肥达
14 2022 年 1-9
悦
月 1,405.34 236.15 236.15 1169.19 1167.40 19.35
/2022.9.30
2021 年度
- - - - - -
/2021.12.31
重庆盛
15 2022 年 1-9
泰
月 4,816.29 1,850.46 1,357.78 2,965.83 1,128.45 -109.88
/2022.9.30
注：上表中 2021 年度已经会计师事务所审计，2022 年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子
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安徽万朗磁塑股份有限公司
公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过 60,000.00 万元。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表
人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
以上议案请审议
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日
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