证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑     公告编号：2023-022

                   安徽万朗磁塑股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
(二)     股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公
   大楼 201 会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               37,458,840

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               43.8166%
 份总数的比例（%）


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
   现场出席董事：万和国、张芳芳、陈矜
   以通讯方式出席的董事：刘良德、陈雨海、杜鹏程、叶圣
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均为现场出席；
3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请
      综合授信额度的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                     弃权
  股东类型                          比例                比例                         比例
                    票数                     票数                     票数
                                   （%）                （%）                        （%）
       A股        5,474,820       99.6831   17,400     0.3169          0               0

2、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                     弃权
  股东类型                    比例                      比例                         比例
                    票数                     票数                     票数
                              （%）                    （%）                         （%）
       A股        37,441,440 99.9535        17,400     0.0465                0            0

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                  同意                         反对                弃权
议案
             议案名称                  比例                       比例           票 比例
序号                         票数                       票数
                                       （%）                      （%）          数 （%）
         关于公司及控股
         子公司 2023 年
         度预计向银行等
  1                      3,881,500 99.5537             17,400     0.4463         0       0
         金融机构申请综
         合授信额度的议
                 案
         关于公司及控股
         子公司 2023 年
  2                      3,881,500 99.5537             17,400     0.4463         0       0
         度预计对外担保
           额度的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明
      1、本次会议议案 1《关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》关联股东时乾中回避表决，该股东为本公司控股股
东，持有表决股份数 31,966,620 股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效
表决权数。
    2、本次会议议案 2《关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的
议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以
上审议通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：颜彬、王贺贺
2、 律师见证结论意见：
    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。


特此公告。

                                       安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 10 日