安徽万朗磁塑股份有限公司
       2022 年度第三届董事会独立董事述职报告


    作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责
履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，
切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，
公司于 2022 年 12 月 26 日召开股东大会完成了换届选举工作。报告期内，共计
有两届六位独立董事，分别为：第二届董事会独立董事：吴泗宗先生、邱连强先
生、陈涛先生；第三届董事会独立董事：叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士。独
立董事的人数比例和专业配置均符合相关法律法规之规定。现将第三届董事会独
立董事 2022 年度履行董事职责的情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况：
    1、个人工作履历、专业背景及兼职情况
    叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化
研究院院长，现任安徽省工业互联网标准化技术委员会主任。2022 年 12 月至今
任本公司独立董事。
    杜鹏程，1964 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院党
委书记、学院院长等职务，现任安徽大学企业管理研究中心主任、安徽大学人力
资源研究中心主任等，二级教授，博士研究生导师。现兼任安徽安凯汽车股份有
限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司外部董事。2022 年 12 月
至今任本公司独立董事。
    陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，现任安徽财经大学会计学
院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限
公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任
本公司独立董事。
    2、独立性情况说明
    作为公司的独立董事，我们具备独立性，不存在下列情形：
    （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
    （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
    （7）公司章程规定的其他人员；
    （8）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他人员。
    二、年度履职概况
    公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场和通讯相结合的
会议召开方式。2022 年度，公司共举行了 12 次董事会会议和 5 次股东大会，我
们出席了第三届董事会第一次会议，经综合考察候选人员的政治意识、职业技能、
思想道德，在会上审议通过了聘任公司总经理、其他高级管理人员的议案。报告
期内，我们谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权力。维护公司整体利益，
认真贯彻执行各项法规及制度要求，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益
不受损害。
    三、总体评价和建议
    报告期内，我们在履行独立董事职责时，公司董事会、高级管理人员和相关
工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，2022
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规，本着诚信与勤勉的基本原则，充分履行独立董事职责，参与公司重大事
项的决策，客观、公正、严肃、谨慎的在董事会上积极建言建策，指导和督促经
营层做好经营管理工作，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
    2023 年度，我们将秉承独立、谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体
股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提
高专业水平和决策能力，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司稳健经营，
维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。




             独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜


                         2023 年 4 月 11 日