证券代码：603153     证券简称：上海建科    公告编号：2023-011



              上海建科集团股份有限公司
          第一届监事会第九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日通过现场会议结合视频方式

召开。

    （二）公司已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监

事。

    （三）本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，其中两名

监事通过视频方式参会。

    （四）本次会议由监事会主席石琦先生主持。

    （五）本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。



       二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。

    (二) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财

务预算报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度财务决算按照《公司法》《企业会

计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年

12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。公司 2023

年度财务预算结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经

营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2023 年度的财务数据状

况进行了合理预测。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案需提交股东大会审议。

    (三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间

未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，内容及程序合法

合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投

项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-005）。

       (四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元

（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设

和募集资金使用的前提下，适度购买安全性高、流动性好的低风险投

资理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收

益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及

中小股东利益的情形。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2023-006）。

       (五) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币 70,000.00 万元

（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司的正常资金周

转和需要的前提下，适度购买安全性高、流动性好的低风险投资理财

产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性

文件的相关规定。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2023-007）。

       (六) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易定价公允合理，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。2022 年度实际发生的日常

关联交易总额小于年初预计发生金额。公司预计 2023 年度日常关联

交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原

则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生

产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序是合法、

合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利

益的情形。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2023-008）。

    (七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司

的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职

责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续

聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-009）。

    (八) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司

章程>并办理工商变更登记的议案》

    监事会认为：公司注册资本、公司类型的变更及对《公司章程》

中的有关条款进行修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程

指引》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，监事会同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

相关条款并办理工商变更登记的事项。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<

公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010）及

《上海建科集团股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》。

    (九) 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券

法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章

制度的要求，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事

会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管

理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，促

进了公司的规范化运作。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案需提交股东大会审议。

    (十) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    监事杨振林对本议案回避表决。

    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。

    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告




                              上海建科集团股份有限公司监事会

                                             2023 年 4 月 28 日