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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名公司独立董事候选人的议案 |
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2024-08-15
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上海建科集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603153_20240815_GWAX.pdf
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2024-08-15
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上海建科集团股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603153_20240815_4POA.pdf
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2024-08-15
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上海建科集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603153_20240815_FT6A.pdf
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2024-08-15
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上海建科集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603153_20240815_YX9M.pdf
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2024-08-15
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上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603153_20240815_KGGL.pdf
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2024-08-15
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上海建科集团股份有限公司关于2024年度担保额度内增加被担保对象的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603153_20240815_474Y.pdf
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2024-08-09
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上海建科集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603153_20240809_YNVY.pdf
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2024-08-02
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上海建科集团股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603153_20240802_YIWE.pdf
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2024-07-20
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上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603153_20240720_RTEK.pdf
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2024-07-06
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上海建科集团股份有限公司关于筹划股权收购事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603153_20240706_KT1X.pdf
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2024-07-02
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上海建科集团股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603153_20240702_OY64.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-15 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603153_20240619_59MH.pdf
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2024-06-07
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上海建科集团股份有限公司关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603153_20240607_4RVP.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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上海建科集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603153_20240607_9QXB.pdf
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2024-06-03
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上海建科集团股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/603153_20240603_1CQ8.pdf
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2024-05-31
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上海建科集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603153_20240531_D5WP.pdf
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2024-05-29
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上海建科集团股份有限公司关于筹划股权收购事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603153_20240529_GFW0.pdf
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2024-05-15
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上海建科集团股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603153_20240515_64A4.pdf
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2024-05-08
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上海建科集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603153_20240508_XVPT.pdf
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2024-05-06
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上海建科集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603153_20240506_HD3A.pdf
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2024-04-26
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上海建科集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603153_20240426_2ZDB.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-26
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上海建科集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603153_20240426_B7FE.pdf
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