证券代码：603156           证券简称：养元饮品          公告编号：2020-025

                 河北养元智汇饮品股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议的通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 8 月 21 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员
列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
        本次会议审议并通过如下议案：
    1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒
体”）披露的《养元饮品 2020 年半年度报告》和《养元饮品 2020 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》（公告编号：2020-028）、《养元饮品独立董事关于公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                  2020 年 8 月 22 日