证券代码：603156           证券简称：养元饮品           公告编号：2020-026

                 河北养元智汇饮品股份有限公司
                第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议的通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 8 月 21 日在
公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席黄新宽先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决方式符合
《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的
有关要求，我们对公司 2020 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如
下：
    公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况；在发
表本意见前，我们未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    经审核，公司编制的 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资
金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 22 日