证券代码：603156               证券简称：养元饮品      公告编号：2021-017


                河北养元智汇饮品股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四

   路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                905,330,791

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                71.5397



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事于雳女士、独立董事霍军生先
   生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      905,329,491 99.9998           1,300     0.0002             0   0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）

    A股        905,329,491 99.9998            1,300     0.0002             0   0.0000



3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        905,329,491 99.9998            1,300     0.0002             0   0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        905,329,491 99.9998            1,300     0.0002             0   0.0000



5、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         905,329,491 99.9998           1,300     0.0002             0   0.0000



6、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

   金的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         905,329,491 99.9998           1,300     0.0002             0   0.0000



7、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         905,329,491 99.9998           1,300     0.0002             0   0.0000



8、 议案名称：《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的

   议案》
    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股        905,329,491 99.9998             1,300     0.0002              0   0.0000



9、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记

     的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股        905,329,491 99.9998             1,300     0.0002              0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        《 关 于 公 司        86,34 99.9984 1,300 0.0016        0     0.0000
         2020 年度利润         7,030
         分配方案的议
         案》
6        《关于募集资          86,34 99.9984      1,300         0.0016     0        0.0000
         金投资项目结          7,030
         项并将节余募
         集资金永久补
         充流动资金的
         议案》
7         《关于使用部     86,34 99.9984   1,300   0.0016      0     0.0000
          分闲置自有资     7,030
          金进行现金管
          理的议案》
8         《 关 于 确 认   86,34 99.9984   1,300   0.0016      0     0.0000
          2020 年度审计    7,030
          费用暨续聘公
          司 2021 年度审
          计机构的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 9 为特别决议议案，已获出
席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、宋佳妮

2、 律师见证结论意见：


       本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、 河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度股
       东大会的法律意见书。


                                             河北养元智汇饮品股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 18 日