证券代码：603156          证券简称：养元饮品          公告编号：2022-004

                 河北养元智汇饮品股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事
会将于 2022 年 4 月 17 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作尚未结束，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，
公司第五届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人
员的任期也将相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会
全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章
程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届选
举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                     河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 16 日