证券代码：603167        股票简称：渤海轮渡         编号： 2018-81

           渤海轮渡集团股份有限公司
     第四届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第十一次会
议于 2018 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2018 年 10 月
30 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡华同志召集
并主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议
案》
   （1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规和公司章程的有关规定；
   （2）公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财
务状况等事项。
   （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；
     二、审议通过了《关于变更主要会计政策执行时间的议
案》
       与会监事认为：公司本次变更主要会计政策执行时间是
根据《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》
要求进行的合理变更，符合公司及股东的利益，能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订变更
主要会计政策执行时间的决策程序符合有关法律法规和公
司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。


                       渤海轮渡集团股份有限公司
                                 监事会
                             2018 年 10 月 31 日