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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-23
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渤海轮渡集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603167_20240423_E5OX.pdf
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2024-04-23
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603167_20240423_JTNM.pdf
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2024-04-23
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渤海轮渡集团股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603167_20240423_289Q.pdf
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年年度报告及摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于2024年度董事薪酬的议案》
15 《关于2024年度监事薪酬的议案》
16 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
17 《关于2024年内现金分红的议案》
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于选举董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举独立董事的议案 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年年度报告及摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于2024年度董事薪酬的议案》
15 《关于2024年度监事薪酬的议案》
16 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
17 《关于2024年内现金分红的议案》
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于选举董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举独立董事的议案 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年年度报告及摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于2024年度董事薪酬的议案》
15 《关于2024年度监事薪酬的议案》
16 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
17 《关于2024年内现金分红的议案》 |
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_1FR0.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_C63L.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_CV13.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_784G.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_ZGLO.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_L99S.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_01UN.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司关于董事及独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_ERU3.pdf
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2024-04-10
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_U2CW.pdf
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2024-04-02
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渤海轮渡集团股份有限公司关于收到控股股东2023年度及2024年内现金分红暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603167_20240402_RF1C.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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渤海轮渡集团股份有限公司关于控股股东及一致行动人协议转让股份过户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603167_20240326_8TLB.pdf
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2024-03-22
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603167_20240322_NYTN.pdf
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2024-03-07
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渤海轮渡集团股份有限公司关于控股股东及一致行动人权益变动的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603167_20240307_I0N3.pdf
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2024-03-05
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渤海轮渡集团股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603167_20240305_LWP8.pdf
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2024-01-30
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渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603167_20240130_PBPG.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603167_20231208_UPVK.pdf
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2023-10-27
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渤海轮渡集团股份有限公司关于对子公司财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603167_20231027_BLUY.pdf
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