证券代码：603167       证券简称：渤海轮渡       公告编号：2018-80

      渤海轮渡集团股份有限公司
  第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 23 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召
开。本次会议由公司董事长杨卫新同志主持并召集，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如
下：
    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年第三季度报告》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于变更主要会计政策执行时间的议案》
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）的《变更主要会计政策执行时间的公
告》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的
议案》
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于继续使用自有资金投资理财
产品的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                       渤海轮渡集团股份有限公司
                                 董事会
                            2018 年 10 月 31 日