证券代码：603167         股票简称：渤海轮渡        编号： 2018-086


         渤海轮渡集团股份有限公司
   第四届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十四次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以书面、电
子邮件等方式发出，于 2018 年 11 月 26 日以现场结合通讯
表决的方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过议案如下：
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡<公司章程>修正案》。
     表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
     以上议案须提交公司股东大会审议通过。
     二、审议通过《关于公司中长期（2018-2025）发展战
略规划纲要的议案》
     为了更好的实现公司的可持续发展，给股东不断创造价
值，使投资者更加了解公司的未来发展规划，公司管理层根
据相关行业的发展现状及趋势并结合公司现阶段的发展情
况，制定了公司中长期（2018-2025）发展战略规划纲要。
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡中长期（2018 年-2025
年）发展战略规划纲要》。
    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
    以上议案须提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会
的议案》
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡关于召开 2018 年第四次
临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
   特此公告。
                 渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                           2018 年 11 月 27 日