渤海轮渡集团股份有限公司
                《公司章程》修正案

       根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》
第 142 条关于股份回购内容的修订事项，公司拟对渤海轮
渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》相关
条款进行如下修订：
序号       《公司章程》原条款       《公司章程》修订后的条款
1      第二十三条                  第二十三条
            在下列情况下，可以依        在下列情况下，可以依照
       照法律、行政法规和本章程 法律、行政法规和本章程的规
       的规定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
            （一）减少公司注册资        （一）减少公司注册资
       本；                        本；
            （二）与持有本公司股份      （二）与持有本公司股份
       的其他公司合并；            的其他公司合并；
            （三）将股份奖励给公司
                                        （三）将股份用于员工持
       职工；
                                   股计划或者股权激励；
            （四）股东因对股东大会
       作出的公司合并、分立决议持       （四）股东因对股东大会
       异议，要求公司收购其股份    作出的公司合并、分立决议
       的。                        持异议，要求公司收购其股
            除上述情形外，公司不进 份的；
       行买卖本公司股份的活动。         （五）将股份用于转换上
                                    市公司发行的可转换为股票
                                    的公司债券；
                                       （六）上市公司为维护公
                                   司价值及股东权益所必需。
                                       除上述情形外，公司不得
                                   进行买卖本公司股份的活动。
2   第二十四条                    第二十四条
         公司收购本公司股份，          公司因本章程第二十三
    可以选择下列方式之一进        条第一款第 （一）项、第（二）
    行：                          项、第（四）项规定的情形收
        （一）证券交易所集中竞    购本公司股份的，可以采取下
    价交易方式；                  列方式之一：
        （二）要约方式；          (一) 证券交易所集中竞价交
        （三）中国证监会认可的    易方式；
    其他方式。                    (二) 要约方式；
                                  (三) 法律、法规、规章、规范
                                  性文 件及中国证监会认可的
                                  其他方式。
                                       公司因本章程第二十三
                                  条第一款第 （三）项、第（五）
                                  项、第（六）项规定的情形收
                                  购本公司股份的，应当通过公
                                  开的集中交易方式进行。
3   第二十五条
                                第二十五条
        公司因本章程第二十三
    条第（一）项至第（三）项的         公 司 因 本 章 程 二十三
    原因收购本公司股份的，应当 条 第 （ 一）项、第（二）项
    经股东大会决议。公司依照第 的原因收购本公司股份的，应
    二十三条规定收购本公司股     当经股东大会决议。公司因 二
    份后，属于第（一）项情形的， 十三条第（三）项、第（五）
    应当自收购之日起十日内注     项、第（六）项规定的情形收
    销该部份股份；属于第（二） 购本公司股份的，由公司三分
    项、第（四）项情形的，应当 之二以上董事出席的董事会
    在六个月内转让或者注销该     会议决议。
    部份股份。                        公司依照本章程第二十
        公司依照第二十三条第     三条 规 定 收 购 本 公 司 股 份
    （三）项规定收购的本公司股 后，属于第（一）项情形的，
    份，不超过本公司股份总额的 应当自收购之日起 10 日内
    百分之五；用于收购的资金应 注销；属于第（二）项、第
    当从公司的税后利润中支付； （四）项情形的，应当在 6
    所收购的股份应当在一年内     个月内转让或者注销；属于第
    转让给职工。                 （三）项、第（五）项、第
                                 （六）项情形的，公司合计持
                                 有的本公司股份数不得 超 过
                              本公司已发行股份总额的
                              百分之十，并应当在三年
                              内转让或者注销。


    本次修订《公司章程》尚需通过 2018 年第四次临时股
东大会审议通过。
                        渤海轮渡集团股份有限公司
                            2018 年 11 月 26 日