证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-091
渤海轮渡集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,944,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7540
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事杨卫新、孙厚昌、李明、张伟、方
红星、李辉因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事张海成、嵇可成因工作原因未能到
会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,927,207 99.9916 16,000 0.0077 1,100 0.0007
2、 议案名称：关于公司中长期（2018-2025）发展战略规划纲要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,925,507 99.9908 17,700 0.0085 1,100 0.0007
3、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
3.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,927,307 99.9917 15,900 0.0077 1,100 0.0006
3.02、议案名称：回购股份的方式和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,925,507 99.9908 17,700 0.0085 1,100 0.0007
3.03、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,925,507 99.9908 17,700 0.0085 1,100 0.0007
3.04、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,927,307 99.9917 15,900 0.0077 1,100 0.0006
3.05、议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,925,507 99.9908 17,700 0.0085 1,100 0.0007
3.06、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,925,507 99.9908 15,900 0.0077 2,900 0.0015
3.07、议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,925,507 99.9908 17,700 0.0085 1,100 0.0007
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,886,307 99.9718 15,900 0.0077 42,100 0.0205
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》 22,788,002 99.9250 16,000 0.0701 1,100 0.0049
的议案
2 关 于 公 司 中 长 期 22,786,302 99.9175 17,700 0.0776 1,100 0.0049
（2018-2025）发展战略
规划纲要的议案
3.01 回购股份的目的 22,788,102 99.9254 15,900 0.0697 1,100 0.0049
3.02 回购股份的方式和用途 22,786,302 99.9175 17,700 0.0776 1,100 0.0049
3.03 回购股份的价格或价格 22,786,302 99.9175 17,700 0.0776 1,100 0.0049
区间、定价原则
3.04 回购股份的资金总额及 22,788,102 99.9254 15,900 0.0697 1,100 0.0049
资金来源
3.05 回购股份的种类、数量 22,786,302 99.9175 17,700 0.0776 1,100 0.0049
及占总股本的比例
3.06 回购股份的期限 22,786,302 99.9175 15,900 0.0697 2,900 0.0128
3.07 决议的有效期 22,786,302 99.9175 17,700 0.0776 1,100 0.0049
4 关于提请公司股东大会 22,747,102 99.7456 15,900 0.0697 42,100 0.1847
授权董事会具体办理回
购公司股份相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1、3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所
律师：李城 刘日盛 郭令
2、 律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资
格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
渤海轮渡集团股份有限公司
2018 年 12 月 19 日