证券代码：603167          股票简称：渤海轮渡         编号：2019-004

             渤海轮渡集团股份有限公司
               关于董事长辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

期收到董事长杨卫新先生的书面辞职申请。杨卫新先生因工作原

因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名
委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。上述辞职报

告自送达公司董事会之日起生效，杨卫新先生将不在公司担任

任何职务。

    杨卫新先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公

司章程》规定的 9 人，但不会低于法定最低人数，不会对公司
董事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》的相关规定，

经公司半数以上董事推举，决定由董事于新建先生在新任董事

长选举产生前，代行公司董事长（法定代表人）职责。公司董

事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事、

选举董事长事宜。

   公司董事会谨向杨卫新先生在任职期间对公司发展所做的突

出贡献表示衷心感谢！

   特此公告。
                               渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 14 日