证券代码：603167               证券简称：渤海轮渡   公告编号：2019-043

                    渤海轮渡集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                204,686,207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                41.4989



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事方红星、唐波、李辉、李明、张伟
   因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因
   未能到会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议，公司高管林家治因工作原因未能到会，其
   他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程暨增加经营范围的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股       204,646,207 99.9804              40,000    0.0196             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意           反对            弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于修改公司          21,50 99.8143 40,00 0.1857        0     0.0000
  1      章程暨增加经          7,002              0
         营范围的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城 王磊

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资
格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             渤海轮渡集团股份有限公司
                                                       2019 年 5 月 14 日