证券代码：603167         证券简称：渤海轮渡        公告编号：2019-088


                   渤海轮渡集团股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2019 年 12 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 12 月 11 日
以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

   一、审议通过《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的

议案》
    关联董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于为关联方提
供担保的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于召开 2019
年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                 渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 12 日