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公司公告

渤海轮渡:第四届董事会第三十七次会议决议公告2020-01-15  

						证券代码:603167           证券简称:渤海轮渡         公告编号: 2020-006


                   渤海轮渡集团股份有限公司
         第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会
议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长孙厚昌同志召
集并主持,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下:

    审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》

    具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《渤海轮渡关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

    公司独立董事就该关联交易发表独立意见,同意该项关联交易。

    关联董事回避表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                               渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                       2020 年 1 月 15 日