证券代码：603167             股票简称：渤海轮渡           编号： 2020-010


                   渤海轮渡集团股份有限公司
         第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议通知于 2020 年 2 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 2 月 21
日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长孙厚昌同志召集和主持，本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
    审议通过《关于对渤海邮轮有限公司进行增资的议案》
    具体内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的
《渤海轮渡关于对渤海邮轮有限公司进行增资的公告》。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                              渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                     2020 年 2 月 22 日