证券代码：603167         证券简称：渤海轮渡           公告编号： 2020-020




                   渤海轮渡集团股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2020 年 4 月 15 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席蔡华同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2019 年度报告和摘要，认为报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实的反应了公司 2019
年度的财务状况、经营成果和现金流量。

    （1）公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关
规定；

    （2）公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
等事项；

    （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的
议案》

    表决结果：同意：3 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。

   六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

   根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评
价发表意见如下：

   （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正
常进行，保护公司资产的安全和完整；

   （2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
   （3）2019 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。

   综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的
要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   七、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。

    八、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。


    九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》


   公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持
有公司股份 3%以上股东辽渔集团有限公司、山东高速集团有限公司推荐，监事会
提议张海成、蔡芊、邢亚男、辛腾、张译文五人为第五届监事会监事候选人，其中
邢亚男、张译文为职工监事，已由公司工会职工代表大会选举产生。上述监事候选
人简历后附。


   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，弃权：0 票。


   本议案须提交公司股东大会审议通过。

   特此公告。

                                           渤海轮渡集团股份有限公司监事会

                                                          2020 年 4 月 16 日
监事候选人简历：

    张海成，男，汉族，出生于 1972 年 4 月，高级会计师，本科学历。曾任辽渔集
团财务处副处长，财务部部长、支部书记，辽渔集团有限公司副总经理、财务部部
长兼党支部书记；现任辽渔集团有限公司副总经理、渤海轮渡集团股份有限公司监
事。

    蔡芊，女，满族，出生于 1970 年 1 月，高级经济师、硕士学位。1992 年参加
工作，曾任辽渔集团董秘处副处长，董秘处处长，辽渔集团办公室主任、党办主任、
机关一党支部书记；现任辽渔集团董事会秘书、总法律顾问、渤海轮渡集团股份有
限公司监事。

    邢亚男，女，汉族，出生于 1983 年 6 月，本科学历。2006 年 8 月至今，就职
于渤海轮渡集团股份有限公司人力资源部，兼任渤海轮渡集团股份有限公司监事。

    辛腾，女，汉族，出生于 1982 年 4 月，本科学历。曾任渤海轮渡集团股份有限
公司采购供应部职员，2018 年 1 月至今担任渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部
业务专员、主办。

    张译文，女，汉族，出生于 1987 年 2 月，本科学历，曾任渤海轮渡集团股份有
限公司烟台经营部职员，2011 年 4 月至今，就职于渤海轮渡集团股份有限公司人力
资源部。