证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡            公告编号：2020-026


                   渤海轮渡集团股份有限公司
         第四届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议于 2020 年 4 月 12 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 22 日以通讯表决的方式
召开。本次会议由董事长孙厚昌同志主持并召集，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过议案如下：
     一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
     内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《渤海轮渡 2020 年第一季度报告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》
     由于资本市场环境发生变化，结合公司实际经营情况经与中介机构审慎研
究和充分讨论后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券。
     公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意本次关于公司终止公开发行
可转换公司债券的议案。
     内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《渤海轮渡关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                  渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                       2020 年 4 月 23 日