证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2020-028
渤海轮渡集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,217,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事方红星、李辉、孙厚昌、李明、吕
大强、张伟、展力因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因
未能到会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司高管林家治因个人原因未能到会，其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 孙厚昌 184,259,511 89.3520 是
10.02 李明 184,259,511 89.3520 是
10.03 吕大强 184,259,511 89.3520 是
10.04 于新建 184,259,511 89.3520 是
10.05 展力 184,259,511 89.3520 是
10.06 张伟 312,817,329 151.6929 是
11、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 李辉 205,685,810 99.7422 是
11.02 唐波 205,685,810 99.7422 是
11.03 董华 205,685,810 99.7422 是
12、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张海成 205,685,812 99.7422 是
12.02 蔡芊 205,685,812 99.7422 是
12.03 邢亚男 205,685,812 99.7422 是
12.04 辛腾 205,685,812 99.7422 是
12.05 张译文 205,685,817 99.7422 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 183,158,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,137,400 69.6765 495,000 30.3235 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 41,900 21.8342 150,000 78.1658 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,095,500 76.0499 345,000 23.9501 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 2019 年度董事 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
会工作报告
2 2019 年度监事 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
会工作报告
3 2019 年度独立 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
董事述职报告
4 公司 2019 年度 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
财务决算报告
5 公司 2020 年度 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
财务预算报告
6 公司 2019 年年 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
度报告及摘要
7 关于确认 2019 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
年日常关联交
易及预计 2020
年日常关联交
易的议案
8 公司 2019 年度 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
利润分配方案
9 关于续聘会计 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
师事务所及其
报酬的议案
10.01 孙厚昌 1,100,806 4.7739
10.02 李明 1,100,806 4.7739
10.03 吕大强 1,100,806 4.7739
10.04 于新建 1,100,806 4.7739
10.05 展力 1,100,806 4.7739
10.06 张伟 129,658,624 562.2980
11.01 李辉 22,527,105 97.6945
11.02 唐波 22,527,105 97.6945
11.03 董华 22,527,105 97.6945
12.01 张海成 22,527,107 97.6946
12.02 蔡芊 22,527,107 97.6946
12.03 邢亚男 22,527,107 97.6946
12.04 辛腾 22,527,107 97.6946
12.05 张译文 22,527,112 97.6946
(五) 关于议案表决的有关情况说明
第七项议案涉及关联交易，关联股东辽渔集团有限公司对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所
律师：李城 王磊
2、 律师见证结论意见：
本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成
的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
渤海轮渡集团股份有限公司
2020 年 5 月 12 日