证券代码：603167         证券简称：渤海轮渡        公告编号：2020-034


                  渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2020 年 6 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 6 月 28 日以通
讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集，应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过议案如下：

   审议通过《关于员工持股计划存续期展期的议案》

   鉴于本次员工持股计划展期后的存续期将于 2020 年 7 月 30 日到期，基于对
公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了切实发挥员工持
股计划的激励作用，最大程度地保障各持有人利益，现将公司本次员工持股计划
存续期继续展期，延长期限 6 个月，展期至 2021 年 1 月 30 日。关联董事回避表
决，独立董事已就本议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡集团股份有限公
司关于员工持股计划存续期展期的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                           2020 年 6 月 30 日