证券代码：603167         证券简称：渤海轮渡        公告编号：2020-058


                  渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通

知于 2020 年 11 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 11 月 16 日以

通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志召集并主持，应到董事

9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议并通过议案如下：


    一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》


    根据经营需要，公司拟在汇丰银行（中国）有限公司青岛分行借款人民币

6500 万元，用于补充流动资金需求，借款期限一年，可分批提款，相应贷款一

年到期后可继续展期。


    授权公司财务总监薛锋先生签署上述授信业务合同及相关法律文件。


    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》


    具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《渤海轮渡集团股份有限公司关于继续使用自有资金投资理财产品的公告》。


   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                               渤海轮渡集团股份有限公司董事会


                                        2020 年 11 月 17 日