证券代码：603167              证券简称：渤海轮渡




    渤海轮渡集团股份有限公司

   2021 年第一次临时股东大会

                   会议材料




               二○二一年一月
        渤海轮渡集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 1 月 15 日 15：30
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室
会议召集人：董事会
一、 主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总
数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。
2、介绍会议议题，表决方式。
3、推选计票、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
关于更换会计师事务所的议案
四、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、签署会议决议和会议记录
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束


                                  2021 年 1 月 15 日
议案

          关于更换会计师事务所的议案
各位股东：
    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）原聘
任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切
实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已经连续 8 年为公司
提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，
同时更好的适应公司未来业务的发展需要，经综合评估和友
好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大华会计师
事务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所事项与
立信进行了事前沟通，征得了其理解和支持，立信已知悉该
事项并确认无异议。
       一、拟聘任会计师事务所基本情况
       （一）基本情况
       事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
       统一社会信用代码：91110108590676050Q
    执行事务合伙人：梁春，杨雄
    成立日期：2012 年 2 月 9 日
    注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告; 验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
    执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管
理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，
2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资
格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年
获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
    上年总业务收入：199,035.34 万元
    上年审计业务收入：173,240.61 万元
    上年证券业务收入：73,425.81 万元
    是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完备的质量
控制制度、内部管理制度。
    首席合伙人：梁春
    截至 2020 年 11 月 21 日合伙人数量：232 人 ，截至
2019 年末注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会
计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册
会计师人数：699 人；截至 2019 年末从业人员总数：6119 人。
    （二）执业信息
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
    项目合伙人：姓名解风梅，注册会计师，合伙人，2002 年
起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市
公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查
等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 18
年，具备相应的专业胜任能力。
       项目质量控制复核人：姓名唐卫强，注册会计师，独立
复核人，2005 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、
上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其
他公司年度审计复核工作。2016 年开始负责大华会计师事
务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核
经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限
11 年， 具备相应的专业胜任能力。
    拟签字注册会计师：姓名曹荣，注册会计师，2013 年开
始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市
公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有
证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 8 年，具备相
应的专业胜任能力。
    （三）诚信记录
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政
处罚 2 次，行政监管措施 18 次，自律监管措施 3 次。具体如
下：


        类型       2018 年度    2019 年度   2020 年度

   刑事处罚            无          无           无

   行政处罚           1次          无          1次

  行政监管措施        5次         9次          4次
  自律监管措施     1次         2次             无
    拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律监管措施。
   （四）投资者保护能力
    职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元；
    职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；
    相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
    二、审计收费
    本期审计费用 45 万元，系按照本所提供审计服务所需
工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人
日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每
个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 40 万元，本期审计费用较上期审计费用增加
5 万元。
    请予审议。



                               2021 年 1 月 15 日