证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡          公告编号：2021-020


                   渤海轮渡集团股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于 2021 年 5 月 10 日发出会议通知于 2021 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议由于新建同志主持并召集，应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于公司 2017 年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的

议案》
    董事会认为 2017 年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足。除
16 名激励对象不符合解锁条件外，其余 239 名激励对象获授的限制性股票第二
期解锁条件成就，同意公司为 239 名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜。
    具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件
成就的公告》。关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
    二、审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制
性股票的议案》

    董事会同意公司对已退休和离职的共 16 名激励对象所持有的已获授但不具
备解锁条件的限制性股票进行回购并注销。
    具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《渤海轮渡集团股份有限公司关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激
励计划限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
    三、审议通过《关于补选冯万斌同志为董事的议案》
    鉴于原董事、董事长孙厚昌同志因个人原因已辞去了第五届董事会董事、董
事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限

公司推荐，经董事会提名委员会提名冯万斌同志为公司第五届董事会董事，简历
后附。
    公司董事会提名委员会经审查，认为冯万斌同志董事的任职资格符合担任上
市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为

指引》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
    本议案须提交股东大会审议通过。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    2021 年第二次临时股东大会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，召开的日期为 2021 年 6 月 1 日 15 点 30 分，召开地点为渤海轮渡集团
股份有限公司会议室。会议审议事项：《关于补选冯万斌同志为董事的议案》。
    具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                 渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 15 日
附件：



                 冯万斌同志简历


     冯万斌，男，汉族，1965 年 7 月出生，党员，研究生学
历。曾任辽宁省高速公路管理局副局长，辽宁省交通征稽局
局长、党委书记， 辽宁省公路路政管理局负责人，辽宁省公
路管理局局长、党委书记，辽宁省交通运输厅党组副书记、
副厅长，现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长。