证券代码：603167               证券简称：渤海轮渡




     渤海轮渡集团股份有限公司

     2021 年第二次临时股东大会

                    会议材料




                   二○二一年五月
        渤海轮渡集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 6 月 1 日 15：30
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室
会议召集人：董事会
一、 主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总
数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。
2、介绍会议议题，表决方式。
3、推选计票、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
关于补选冯万斌同志为董事的议案
四、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、签署会议决议和会议记录
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束


                                     2021 年 6 月 1 日
议案


       关于补选冯万斌同志为董事的议案

各位股东：
    鉴于公司原董事、董事长孙厚昌同志因个人原因辞去了
第五届董事会董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司
章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，董事

会提名委员会提名冯万斌同志为公司董事，简历后附。
    公司董事会提名委员会经审查，冯万斌同志董事的任职
资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在
《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为
指引》规定的不得担任公司董事的情形。

    请予审议。

    附件 ：冯万斌同志简历




                         渤海轮渡集团股份有限公司
                             2021 年 6 月 1 日
                冯万斌同志简历


    冯万斌，男，汉族，1965 年 7 月出生，党员，研究生学
历。曾任辽宁省高速公路管理局副局长，辽宁省交通征稽局
局长、党委书记， 辽宁省公路路政管理局负责人，辽宁省公
路管理局局长、党委书记，辽宁省交通运输厅党组副书记、
副厅长，现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长。