证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡        公告编号：2022-011


                   渤海轮渡集团股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2022 年 3 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由总经理于新建同志召
集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过《关于公司及子公司向中国平安银行申请信贷业务的议案》

    根据公司经营需要，公司及子公司向平安银行股份有限公司烟台分行申请信贷
业务，业务品种包含流动资金贷款、国内信用证、国内信用证议付及福费廷、承兑
汇票及贴现、内保外债（贷）等，授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过
三年，用于补充流动资金。

    授权公司总经理于新建同志或财务总监薛锋同志在上述授信额度内全权办理相
关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 3 月 18 日