证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡          公告编号： 2022-013

                   渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2022 年 3 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

    表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2021 年度报告和摘要，认为报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实的反应了公司 2021
年度的财务状况、经营成果和现金流量。

   （1）公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关
规定；

   （2）公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
等事项；

   （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的
议案》

   关联监事进行了回避表决。

   表决结果：同意：3 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

   根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评
价发表意见如下：

   （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正
常进行，保护公司资产的安全和完整；

   （2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

   （3）2021 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制
度的重大事项发生。
   综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的
要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。

    八、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。

   本议案须提交公司股东大会审议通过。


    九、审议通过《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款
计提预期信用减值损失的议案》


   具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。


   表决结果：同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票。


   特此公告。



                                           渤海轮渡集团股份有限公司监事会

                                                 2022 年 3 月 30 日