证券代码：603167             证券简称：渤海轮渡         公告编号：2022-025


                   渤海轮渡集团股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2022 年 5 月 18 日发出会议通知，于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决
的方式召开。会议由监事会主席辛腾同志主持，会议应参加监事 5 人，实际参加
监事 5 人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于股权激励计划第三期解锁条件未成就暨回购并注
销部分限制性股票的议案》。
    根据公司《渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年股权激励计划方案（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）、《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施
考核办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定，公司授予的 13 名激励对
象已离职，不再具备激励资格，同时公司股权激励计划限制性股票第三个解锁期
因业绩考核未达到解锁要求，计划对不符合解锁条件的共计 3,437,100 股（其中
13 名离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票共计 74,400 股，剩余 226 名
激励对象持有的未满足第三期解除限售条件的限制性股票共计 3,362,700 股）限
制性股票进行回购注销。监事会对上述拟回购注销部分限制性股票数量及所涉激
励对象的名单进行核实，回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及公司《激
励计划》等相关规定，程序合法合规。
    表决情况：同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；

    特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司监事会
         2022 年 5 月 24 日