证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡          公告编号：2022-039


                   渤海轮渡集团股份有限公司
          第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长吕
大强同志召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理于新建同志提名，同意聘任
杜春华同志为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集
团股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》，公告编号为 2022-038。
    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
    特此公告。




                                        渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 7 月 26 日