证券代码：603167            证券简称：渤海轮渡         公告编号：2022-041



                   渤海轮渡集团股份有限公司
           第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议

于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强董

事长召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、《关于处置“渤海明珠”轮的议案》

    关于处置“渤海明珠”轮事宜业经二届四次董事会、二届二十九次董事会和三届

三次董事会审议通过，因多种原因未能成功处置。根据“渤海明珠”轮船龄高、维护维

修费用高的实际情况，公司决定继续处置“渤海明珠”轮。董事会授权经理层负责“渤

海明珠”轮处置的相关事宜，依法合规地实施，处置价格不低于评估价，并在处置前

由具备相应资质的律师事务所对处置的合规性出具法律意见书。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

    二、《关于注销烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司的议案》

    根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，压减管理层级，降低管理

成本，提高运营管理效率，公司决定注销该全资子公司。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
特此公告。




             渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                      2022 年 8 月 20 日