证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡           公告编号：2023-001



                   渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强
董事长召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于拟处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮的议案》。
    关于处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮事宜业经三届三次董事会审议通过，因多
种原因未能成功处置。根据“渤海金珠”“渤海银珠”轮船龄高、机械设备老旧、每
年维修维护费用高等实际情况，公司决定继续处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮。
    董事会授权经理层负责“渤海金珠”“渤海银珠”轮处置的相关事宜。“渤海金
珠”“渤海银珠”轮的处置，采取进场交易方式进行，面向国内外征集买家，挂牌价
格不低于评估值，并在处置前由具备相应资质的律师事务所对处置的合规性出具法
律意见书。
    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。


    特此公告。




                                       渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 10 日