证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡         公告编号：2023-007



                   渤海轮渡集团股份有限公司
       关于第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、《2022 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、《2022 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、《2023 年度财务预算报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、《2022 年年度报告及摘要》
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2022 年年度报告和摘要，认为
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    （一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；
    （二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；
    （三）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》
    公司2022年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，
未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
    关联监事回避表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    六、《2022 年度内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控
制评价指引》的相关规定，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见
如下：
    （一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
    （二）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
    （三）2022 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控
制应用指引》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确
的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于续聘会计师事务所的议案》
    根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业
务合作的连续性等因素，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务审计机构。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       八、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       九、《关于全资子公司渤海邮轮有限公司核销应收账款的议案》
    本次核销应收帐款符合公司实际情况，有利于更加公允、准确地反映公司资
产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，本次核销的应收账
款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
    公司第五届监事会即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》相关规定，公司将按程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 5
名监事组成，其中职工监事 2 名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。经第
五届监事会推荐，提名王乔鹤、蔡芊、辛腾 3 人为第六届监事会非职工监事候选
人。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                      渤海轮渡集团股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 18 日