证券代码：603177        证券简称：德创环保      公告编号：2018-046


                  浙江德创环保科技股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         603177       德创环保            2018/11/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：绍兴德能防火材料有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 11 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.38%股份的股东绍兴德能防火材料有限公司，在 2018 年 11 月 8 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
       根据《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》等法律、法规及规范性
文件的规定，以及第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、修改后的《中华人民共和国公司法》，
提议在《公司章程》中增加党建工作的内容，并对《公司章程》中回购股份的相
关条款进行修订。同时提议股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2018 年 11 月 22 日      14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 22 日
                       至 2018 年 11 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于增加向银行申请贷款授信额度的议案                        √
2         关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事                  √
          宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    议 案 1 详 情 请 见 公 司 2018 年 9 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》
披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
       议 案 2 详 情 请 见 公 司 2018 年 11 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》
披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。


                                         浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 11 月 9 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权

1        关于增加向银行申请贷款授信额度
         的议案

2        关于修订《公司章程》并办理工商变
         更登记事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。