证券代码：603177          证券简称：德创环保         公告编号：2020－034




              浙江德创环保科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电
话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华
人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由
董事长金猛先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于投资设立参股子公司的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                    浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 20 日