证券代码：603177          证券简称：德创环保         公告编号：2021－002




              浙江德创环保科技股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议召开前 5 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电
话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华
人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由
董事长金猛先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    结合公司战略规划及经营发展需要，公司拟出资 5000 万元人民币设立一家
全资子公司“浙江德创环保工程有限公司”（具体名称以市场监督管理局核准登
记为准）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体刊登的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
    公司拟将其持有的上海德创海洋环境科技有限公司 60%的股权以 1 元的价格
转让给公司实际控制人金猛先生。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于出售控股子公司股权暨关
联交易的公告》。本次交易构成关联交易，关联董事金猛先生和赵博先生回避表
决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                     浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 16 日