证券代码：603177          证券简称：德创环保        公告编号：2021－012



              浙江德创环保科技股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 5 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话
方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人
民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董
事长金猛先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申报材料》
    由于资本市场环境及公司的实际情况的变化，经审慎分析并与中介机构等反
复讨论，公司决定终止非公开发行股票事项并撤回申报材料。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于终止公司
非公开发行股票事项并撤回申报材料的公告》。本次非公开发行股票涉及关联交
易，关联董事金猛先生和赵博先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    为优化公司全资子公司绍兴越信环保科技有限公司（以下简称“越信环保”）
资产结构，拓展业务能力，根据越信环保目前的经营情况和未来发展规划，公司
以现金出资方式对越信环保增资，增资金额为 9,500 万元人民币。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向全
资子公司增资的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。



                                    浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 2 月 9 日